spot-defi-scams

Lừa đảo tiền điện tử luôn ở đó. Ngay từ những ngày đầu thành lập. Và chúng có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau, từ các kế hoạch Ponzi đến các khoản đầu tư không có thật , điều này khiến chúng khá khó phát hiện. Trong hầu hết các trường hợp, những kẻ lừa đảo yêu cầu bạn gửi tiền đến một địa chỉ nhất định hoặc thực hiện thanh toán. Vấn đề là do tính chất không thể thay đổi của blockchain, một khi bạn nhấp vào  Gửi,  tiền của bạn sẽ biến mất. Rất có thể là mãi mãi. 

Năm 2020 không chỉ là một năm của cơn bão COVID-19. Đã một năm trôi qua khi các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử, thường là các sàn giao dịch tiền điện tử, đã cảm thấy tác động của nhiều vụ lừa đảo. Khai thác lỗ hổng bảo mật, lừa đảo kỹ thuật xã hội, vi phạm dữ liệu và thiệt hại của nhà đầu tư là tất cả trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Những kẻ lừa đảo yêu thích những ngành dễ khiến mọi người nhầm lẫn. Với sự gia tăng của DeFi, các điều khoản mới như canh tác lợi nhuận, nhóm thanh khoản và tất cả các nền tảng hoán đổi mới, tạo ra sân chơi dễ dàng cho những kẻ gian này. Vì vậy, khi bạn đang kiếm tiền điện tử , đầu tư hoặc đơn giản là tò mò về DeFi. Điều quan trọng là phải nhận thức được những trò gian lận mới sắp xảy ra trong năm nay.

Vì vậy, không cần phải quảng cáo thêm, hãy cùng điểm qua những sự cố đáng chú ý nhất trong suốt năm 2020. 

Cặp song sinh Winklevoss, nhóm hack CryptoCore và âm mưu Ponzi

lừa đảo tiền điện tử

Các cuộc tấn công hack khá sáng tạo vào năm 2020. Poloniex đã tiết lộ một lỗ hổng dữ liệu, yêu cầu người dùng đặt lại mật khẩu của họ. IOTA Foundation đã đóng cửa toàn bộ mạng của mình sau khi một hacker khai thác lỗ hổng trong ứng dụng ví. Nhóm hack CryptoCore rõ ràng đã đánh cắp hơn 200 triệu đô la tiền điện tử từ các sàn giao dịch khác nhau. Một số tài khoản YouTube bị tấn công đã thúc đẩy một vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến Bill Gates. 

Và nói về các trò gian lận trên YouTube… 

Cặp song sinh Winklevoss, những người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Gemini, cũng bị ảnh hưởng. Một hacker đã chiếm hai tài khoản YouTube của sàn giao dịch và sử dụng chúng để thu hút mọi người gửi Bitcoin và Ether. Giả sử, các sàn giao dịch đã tổ chức một chương trình tặng quà hứa hẹn nhân đôi số tiền của một người sau khi gửi một số tiền ban đầu đến địa chỉ ví thông qua mã QR.

Nhưng năm 2020 không phải là năm duy nhất mà chúng ta có một số vụ lừa đảo tiền điện tử không thể tin được. Vào năm 2018, Bitconnect, một loại tiền điện tử mã nguồn mở liên quan đến chương trình đầu tư lợi nhuận cao, đã đóng cửa hoạt động, làm mất lòng tin của người dùng. Do đó, các nhà quản lý từ Texas và Bắc Carolina đã ban hành lệnh ngừng và hủy bỏ đối với tiền điện tử.

Một kế hoạch Ponzi tiền điện tử khác, lần này đến từ Bulgaria, là OneCoin. Kế hoạch được tổ chức bởi Ruja Ignatova và Sebastian Greenwood và được mô tả là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Một số cơ quan quản lý chỉ ra rằng kế hoạch này đã thu về gần 4 tỷ đô la từ mọi người trên toàn thế giới. Hầu hết những người sáng lập và quản lý cấp cao, bao gồm Ruja Ignatova khét tiếng, đã biến mất hoặc bị bắt. 

Vâng, thật không may, các trò gian lận tiền điện tử đang diễn ra khắp nơi trong ngành. Và đoán xem? DeFi cũng không ngoại lệ.

Làm thế nào để phát hiện lừa đảo DeFi?

defi-airdrops

Vì DeFi vẫn đang trong quá trình phát triển nên việc phát hiện ra một trò lừa đảo không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu đỏ mà bạn cần lưu ý. Đầu tiên, có một xu hướng mới đang hot này được gọi là canh tác năng suất. Điều này có nghĩa là tặng một loạt các mã thông báo cho bất kỳ ai đã đóng góp vào giao thức, điều này có thể dẫn đến giá sụp đổ do siêu lạm phát. Vì vậy, đừng quên nghiên cứu thích hợp khi đối phó với những thứ như canh tác năng suất. Năng suất càng cao, bạn càng phải nghiên cứu nhiều hơn trước khi tham gia.

Thứ hai, hãy tự hỏi liệu mã đã được kiểm toán chưa? Thật không may, hầu hết các dự án được triển khai mà không có bất kỳ kiểm tra mã thích hợp nào, điều này thường dẫn đến tất cả các loại lỗi. Chỉ cần nhìn lại những gì đã xảy ra với Yam Finance, một dự án đã đạt được 500 triệu đô la giá trị bị khóa trong vòng 24 giờ sau khi ra mắt. Tuy nhiên, một lỗi nghiêm trọng trong một dòng mã đã dẫn đến siêu lạm phát dẫn đến mất đi 750.000 USD và giá YAM giảm 90%. Không có kiểm toán có nghĩa là rủi ro cao.

Thứ ba, kiểm tra các từ thông dụng. Trang web của họ có thực sự giải thích mục đích của các dự án hay chỉ nêu ra từ thông dụng này đến từ thông dụng khác? Nếu tôi đọc “Chúng tôi đã xây dựng một công nghệ chuỗi chéo, có thể mở rộng, tự chủ, đột phá với lợi nhuận cực cao khi canh tác năng suất”, tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng.

Cuối cùng, hãy xem nhóm đằng sau một dự án DeFi. Trong hầu hết các trường hợp, ít nhất những người sáng lập là công khai và bạn có thể kiểm tra hồ sơ của họ trên LinkedIn hoặc Twitter. Như chúng ta đã thấy trong những năm qua, một nhóm ẩn danh đại diện cho rủi ro của cái gọi là lừa đảo thoát.

Thực hiện nghiên cứu để phát hiện lừa đảo DeFi

DeFi đã có một khởi đầu sáng chói, và nhiều người dự đoán rằng có một tương lai tươi sáng phía trước. Một số dự án đầy hứa hẹn đang được phát triển, nhưng vẫn xảy ra tình trạng lừa đảo. Đó là lý do tại sao điều cực kỳ quan trọng là bạn phải tiến hành nghiên cứu cẩn thận trước khi tham gia vào một dự án DeFi. Kiểm tra xem người sáng lập có nổi tiếng trong lĩnh vực này hay không. Khám phá lộ trình và kế hoạch tương lai của dự án. Đọc bản sao của nó để xem liệu nó có sử dụng một câu nói mơ hồ như “cách mạng hóa” hoặc “tối đa hóa” hay không. Một lần nữa, hãy thực hiện nghiên cứu của bạn!